重阳子及团伙利用天富宝贵金属平台诈骗揭秘

重阳子及团伙利用天富宝贵金属平台诈骗揭秘
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1 J5 |4 E& V  E2 O　　以做股票为诱饵  骗取信任布陷阱

6 b9 Y7 \% v) _/ }2 b! r$ Y4 H　　众所周知，许多散户股民在股市投资多年，由于种种原因多数股民都是严重亏损。于是不少股民为赚回损失，只能通过网络平台和百度里搜索的信息，寻师问票。其中，一些经常在网络上浏览信息的股民会主动或被拉进所谓股票QQ群，寻找炒股有经验的人加上自己的QQ，跟着群里自称老师的人做股票。还有一些股民但凡在网上看的一些吹嘘自己是所谓炒股大师的文章后，就认为这些大师有多年炒股的经验，对个股的分析研判较准，还提供QQ号免费为股民选股并帮助大家赚钱。于是，一个名叫“股海观潮”的炒股群，到处拉人入群，把许多股民拉进了这个炒股群。
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　　该群为股民开办股票直播间。开始，直播间每天吸引许多股民听一个网名叫重阳子自称是炒股高手的所谓老师，带领着他所谓的民间炒股高手一起轮番讲股票做股票。期间，除了讲股票外，重阳子利用直播间平台，开始不断宣传自己，吹嘘自己炒股经验有多么丰富，不仅炒股多年来都在赚钱，而且实战技术高超战胜了许多庄家，甚至比机构炒股还要先知先觉赚到钱，吹嘘自己股灾都避开，熊市一样赚到钱。赚钱后，他看到广大股民在股市里缺少技术和消息都在亏钱，心里很不好受，就想利用自己炒股多年积累的经验帮助大家赚钱，所以开办了直播间，和自己的股市高手一起免费带着大家做股票，帮助股民把股市钱赚。为了不断博得大家的信任，重阳子在直播间用大量时间，潜移默化地向股民介绍自己是一个热衷于公益事业的人，经常做慈善和公益事业，每次有什么地方出现天灾人祸，他都积极为灾区捐款捐物。还为受灾的家乡湖南捐款捐物，并拿出捐款收据在让大家看，多次向股民吹嘘自己利周末和他北京的朋友在人民大会堂吃饭，他的朋友有证监会的，人民大学的，公安部的等等，做这些都是为以后帮助更多需要帮助的人，建一个公益基金打基础。重阳子这些蛊惑人心的话，不仅博得大家对他的信任，也放松大家对他的警惕，他为以后步步算计股民打下了伏笔，挖了陷阱！
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. W3 E0 ~2 t$ Y2 H　　以股票不赚钱为由    煽动股民开户做黄金翻本
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　　精心设置的骗局从一只股票拉开序幕。今年6月22日，重阳子在直播间推荐的一直股票让大家重仓买入。殊不知该票第二天开始连续大跌，重阳子以群里有内鬼为庄家泄露散户买入该股信息由，以庄家砸盘为借口，让大家止损后说先观望不做股票了，借此话题他开始对大家反复强调股票不好做，股市不好赚钱，庄家打压散户，并在打开直播间，在分析股票的界面上有意故意打开把他注册的天富宝贵金属交易虚拟账户让大家看到。之后又刻意介绍说是自己做的黄金账户是不小心让大家看到。此刻，直播间显示有上万人听到他开始吹嘘自己做黄金如何赚钱的，如何翻本赚回股票亏损。把在天富宝做黄金能赚大钱吹得天花乱坠，同时重阳子混在直播间大量的托十分活跃，他们有的在直播间互动重阳子要求不讲股票讲黄金，不断蛊惑人心散布要跟着重阳子开户一起做黄金赚钱翻本。同时煽动不明真相人一起跟着重阳子做黄金赚钱!对此，重阳子一边假意托词说要考虑考虑，一边早已迫不及待私聊许多人，并发去天富宝客服人员QQ开户联系，笔者就是在他托词说考虑的当天，收到他用QQ发来的开户专员芊芊QQ——1002510662。并收到他QQ留言，开好户入金晚上带你做黄金。
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* i: n  y5 q2 t& E　　从此，直播间界面上三个黄金开户专人的联络方式每天都挂在那里，直接吸引人眼球。每天直播间开始不断出现开户专员的QQ互动。此时，重阳子干脆撕开伪装的面纱，迫不及待地开始直截了当让直播间赶紧联系天富宝开户人，抓紧时间加客服联络方式开户。多名客服人员也异常热情，主动提出远程指导帮助大家开户注册天富宝贵金属账号。笔者进群不到十天跟着重阳子指定的开户人，在天富宝开户做起了黄金。

7 ]# Y3 p! P  C( v8 i) R　　编制诱人的赚钱计划，诈骗伎俩不断翻新

6 K/ u+ C( T+ z; p/ [) K　　开户后，图谋不轨的重阳子，为了达到他不可告人的目的，他以资金小不好做为由，不断让做黄金开户的人加大资金。为此，他费尽心思，首先精心制定了诱人的所谓黄金盈利的“华山论剑”高手速成计划。即，把群里人员按照入资金情况分成四个等级：（1）、利剑军团（初级）1万美元以上、3万美元以下；（2）、软剑军团（中级）3万美元以上、10万美元以下；（3）、重剑军团（高级）10万美元以上、30万美元以下；（4）、木剑军团（特级）30万美元以上。针对黄金账户资金在一万美元以上，三万美元以下的战友，半个月盈利10万人民币；一个半月盈利30万人民币；四个月盈利70万人民币：针对黄金账户资金在3万美元以上、10万美元以下则半个月盈利30万人民币；一个半月盈利90万人民币；四个半月盈利210万人民币：针对黄金账户资金在10万美元以上、30万美元以下的战友，半个月盈利80万人民币，一个半月盈利240万人民币；四个半月盈利560万人民币。针对黄金账户30万美元以上的战友盈利目标：半个月盈利200万人民币，一个半月盈利600万人民币。四个月半盈利1400万人民币。

　　重阳子还私人订制，搞线下活动，资金达到要求可加入他的朋友圈子，能有机会与国内和国际的著名投资人沟通对话；能认识中国人民大学的杰出校友；能认识政界，商界，文化界，娱乐界的杰出人士。所有投资信息和投资计划共享，可以参与重阳子的实体和金融投资，比如一起成为明年启动的阳光私募合伙人等等。

　　模拟控盘做黄金  投资人亏损血本无归
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　　在重阳子“华山论剑”高手速成，天方夜谭般计划的吸引下，根据计划进军团对资金的要求，许多不明就里的投资人为了实现暴富，快速赚大钱，不得不加大投资力度。投入的资金不够，有的人拿出自己做生意的资金投入进来；有的人拿出自己多年甚至一生的积蓄；有的人提前支取出信用卡里的资金；有的人四处不断问亲朋好友借钱；有的人背着家人把原本股票和基金亏损账户上资金止损用来投资做黄金。短短几天，大家争先恐后纷纷开户入金，资金潮水般地涌进重阳子指定的黄金交易的黑账户——智付电子支付有限公司客户备付金，而不是天富宝贵金属交易指定的银行第三方托管！然而，数千名不知真相的投资人一腔热血，在直播间跟着重阳子等团伙的指令开始疯狂地做起买卖黄金白银的交易。
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　　当大家的资金陆续不断转入黄金市场后，重阳子将股海观潮股票群改名为全真战队。直播间也不再推荐股票，每天从早上9点到晚上10点由重阳子和其团伙善诚、高飞、鬼股先生、嘉欣等轮番上阵，在直播间喊单做黄金。开始，重阳子一伙欲擒故纵，放长钱钓大鱼，按照黑平台惯例，前边几做单先让大家赚钱，让初入做黄金市场的股民盈利点点，开始大家也都是小试牛刀，很小仓位做做，都赚了一点后，重阳子开始变脸，撕开了真面目，他们直播间和群里互动不断叫嚣大家要想赚回股市亏的钱，赚黄金钱翻倍，还要加大做黄金的资金。为了消除大家的顾虑和不必要的担忧。重阳子在直播间打开自己的模拟账户示范大家下单，由每天做一单改成频繁做单。尤其是周三和周四的“非农行情”“初请失业金”等数据行情，重阳子更是亲自在直播间指挥大家下单，让大家不断重仓做黄金和白银。为了监督和控制大家的资金操作，重阳子开始每次做单都要求所有战队的成员每次做单都必须截图发给自己和所在的军团助理。其中，求四个军团的人员，每次都必须跟直播间指令黄金做单的仓位，还要求大家必须把下单的截图发给群助理，他也会立即通过群发QQ短信的形式询问和检查大家是否做单情况，他们通过强行大家截图，目的就是监督和查看群成员账户资金及有无听他们的指令建仓做黄金情况。同时还通过不断审核群内做单的截图执行情况，不断威胁大家没达到8成仓的和不跟着老师指令做黄金者，不截图的三次就踢出群，移除直播间。殊不知，在重阳子一伙使用的是模拟盘下单，重仓200手，再加200手，甚至加到1000手的时候，而队员们却是真金白银做单，还要被重阳子一伙误导做反单频繁止损。每次面对严重止损出来的单子，大家还没有反应过来钱就没有了，而每次重阳子一伙总是百般为自己辩解，把亏损的原因归咎于国际上某人出来讲话所导致。
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3 g9 }0 P7 G  _; f0 O& X; \* {　　当得知一些屡次做单亏损的人，不敢跟单操作，或不按照直播间要求的仓位做单后，重阳子和助理以执行力不强，不能按计划实现赚钱计划为由，便会直接踢人出直播间。  

# H3 E+ P8 k5 [5 c0 k6 D; x" p" P　　更有过分的是，很多次，当很大家手上重仓重阳子一伙反行情做单的时候，眼看着自己黄金账户数字不断减少，都会忐忑不安，急需在直播间得到操作建议。但此时直播间的老师却全然不顾大家手中已经在严重亏损的单子，和大家着急在直播间留言互动提醒，不是讲当前股票的走势，就是听歌放音乐，或聊天东拉西扯，避重就轻，或讲自己外出旅游经历，任由大家手上的单继续亏损，就是只字不提止损建议。混在群里和直播间里重阳子的托，还不断地在群内发虚拟账户加仓做单的截图，显示重仓的手数等，还让不明真相的人看了他们的截图跟着重单仓补。有很多次行情是趋势明显，但重阳子一伙在直播间却喊反单，做反行情。然后通过他们自己的后台软件，启动内控盘，控制走势，让你爆仓或强平你的资金，血本无归！
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, N: ?' A2 R5 J% u: C# q" k7 A4 [　　7月21日星期五，重阳子一伙更是丧心病狂，手段令人发指。上午就开始在直播间下指令欺骗大家做黄金下空单。先是四成仓位，后断发指令加仓到6成到八成。到了晚上行情不断上涨，重阳子还让大家继续补仓空单，并且在直播间自己的模拟盘上展示自己下单1000手。当晚，行情持续暴涨后，重阳子才让大家止损，为时已晚，不少人还没有反应过来，一些人资金不足爆仓和被强行平仓，黄金账户一夜间全部亏损，很多跟着重阳子做黄金的投资人，根本不知道他们下单做的黄金是被重阳子出了老千。
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　　当晚群里怨声载道，哀声遍野，做黄金的人几乎都被骗的血本无归。许多人账户亏损从几万到上百万不等，亏损惨重的人开始在群里议论纷纷，随后为了阻止大家相互之间交流，重阳子突然采取卑劣的手段将所有的群解散，关闭了直播间，将大家驱赶群外，让所有投资人的亏损不了了之，查无头绪。
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3 t: v# G& U: P, [" p$ S2 D8 ?　　据初步统计，目前仅我们“股海观潮”群被重阳子黄金诈骗声讨群的人数近百人，涉及全国20多个省市区县的人，还在统计中的被骗金额1200多万。由于很多受骗上当的人因为种种原因或还没有看到我们受害人组建的群，参与报案，人数的金额还在统计中。

3 t( p3 m6 F% H2 n: E) ?' ?! b　　然而，可悲的是一些亏损的人执迷不悟，重阳子就继续利用大家想赚钱翻本的心理，制定他们天方夜谭般的赚钱计划，勾引更多的投资人上当受骗，他们会以介绍更好的老师和VIP一对一的服务，帮你翻本盈利。VIP对资金的要求更高，必须加大投入资金，这时故伎重演，你做黄金再次会遭遇强平你的资金！
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　　眼下，重阳子一伙故伎重演，创建自己的平台，又开张了“谈股论道”直播间，建立网络一大批人进股票群，如出一辙地开始了他们又一轮诈骗。回想当初我们一开始进入重阳子设置的全套被他讲股票和假慈善洗脑的时候，大家都亲眼目睹重阳子的助理吆五喝六，以种种原因不断踢人移除直播间，被踢出直播间和移除群的人就是因为他们都不断互动发有“重阳子是骗子，大家不要上当”信息，随后就被踢出!前车之鉴，当时的情景我们记忆犹新，但当时我们都当儿戏了，没有相信他们善意的提示。我们希望正在重阳子“谈股论道”直播间的看到我们集体声讨的文章，赶紧醒悟不要重蹈我们的覆辙，上重阳子一伙的当了，否则你将血本无归，甚至家破人亡，这绝不是危言耸听！

" l/ t8 `% i# i+ k0 O' \! ]　　天富宝贵金属公司平台诈骗事实如下，在操作中连续出现爆仓、延迟交易和强平止损等异常情况，明显欺诈行为：  
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4 l! w$ Q% g( ?" C7 M! k　　一是天富宝盘面的价格和国际银行的报价不一样，相差5个点以上，客服回复是参照的纽约期金（GCZ7）2017-12月份的价格，但是宣传的伦敦金则现货黄金，为什么参照是的纽约期金，他们存在严重的虚假宣传；（什么是纽约金？  美国是全球黄金期货交易中心，美国的黄金期货品种主要是指COMEX交易所的黄金期货品种，通常称“纽约金”。“纽约金”可在美国商品期货交易委员会（CFTC）注册的会员平台上进行交易。有关CFTC的会员情况，可登录CFTC网站进行查询。不过，目前亚洲乃至国内，大家熟知的还是“伦敦金”的交易。  纽约和芝加哥黄金市场是20世纪70年代中期发展起来的，主要原因是1977年后，美元贬值，美国人（主要是以法人团体为主）为了套期保值和投资增值获利，使得黄金期货迅速发展起来。目前纽约商品交易所和芝加哥商品交易所是世界最大的黄金期货交易中心。两大交易所对黄金现货市场的金价影响很大。纽约金和伦敦金有什么区别？  在COMEX交易所上市交易的“纽约金”，属于期货黄金。而大家熟悉的“伦敦金”则是现货黄金。）  
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$ G8 `- D5 f" z　　二是当有盈利的时候你想平仓，系统会延迟交易，延迟交易后的价格和要平仓的价格最多相差超过2-5美金；

/ D* m# t. J6 `/ H2 m7 ^　　三是国际价格并未达到的价格，系统交易平台的价格会闪电般（秒闪）的速度扫掉止损，强制平仓，然后再恢复到原来的价格区间；

# v: P2 h9 q7 |$ a6 [0 Y/ j+ s% o　　四是以换月结算为晃子强制篡改交易记录，把客户的赢利部分强制平仓，以导致客户亏损。

　　五是所有客户的交易入金全部转入国内叫智付电子支付有限公司，而不是公司网站宣传的第三方银行托管资金，存在欺诈行为。（独立帐户：为提高客户资金存放的透明度，每一位投资人的存款和取款都在香港持牌银行进行，确保客户资金绝对不会随便被人挪用。）

* c0 r) h, L8 X　　六是对客户的通讯资料的保密性不严谨，随意将客户的举报电话透露给第三方代理公司，第三方代理公司（00852--60356529）为了稳住投诉客户，欺骗客户说尽快将损失的钱退还到账，存在与代理公司合伙欺骗客户，达到赢利的目的。（隐私保密：一直严格遵守由香港法定机构所颁布的私隐条例，并在内部制定严谨的客户资料处理程序，所有客户资料及交易纪录均作高度保密及加密处理，防止个人资料外泄。）
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5 @2 Y: t. t) h7 m　　维权问题

/ x$ e8 U& K- k$ `　　一、黄金交易过程是网上操作，很多证据无法取得。很多用户后台都被平台删除或者篡改过，有的投资者连进入平台用户后台都不可能了，无从得到书面证据，包括所有的平台操作及时截屏，出入金及交易数据。

) N* k% j( o, \　　二、很多开户专员用网名，身份是虚假的，案发后都换了马甲，所以对QQ群、QQ号码的聊天记录、直播间信息都无法对证和完整保存。
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3 q7 L, c$ r- e4 i5 ?1 r　　三、建议网上同样受骗上当的人员，都去公安派出所、经侦等部门报案，在香港证监会网站进行投诉，找天富宝平台进行申诉进行维权。

, ]; r, O& ^7 U: X# Q8 Z9 u　　大家投资理财没有错，可恨的是重阳子一伙以诱骗投资黄金赚钱为由头，对广大投资人恶意诈骗。而那些被诈骗的善良的投资人，本应该在单位，在家中，在事业上和同事朋友以及家人享受美好生活，可是遇到现实中的丧尽天良诈骗团伙,一生积蓄血本无归甚至债台高筑，被骗返贫、被骗得病者比比皆是。不少被重阳子骗来做黄金亏损惨重的受害者，为此和家人吵架，影响到家庭和睦，有的从此在家里抬不起头，有的人原本有规律的生活因此改变，更有甚者想杀人（指重阳子）放火报复社会！这一切都是重阳子团伙造成的。还有的甚至付出生命的剧痛代价：有的人昼夜不安，有的精神失常，有的人背井离乡，有的人妻离子散，有的人饮毒自尽，有的人高楼寻死……

　　在追究重阳子利用天富宝平台欺诈的同时，我们也要反思，为什么我上当了，其他人没有上当？这其中，急功近利的心态，一夜暴富的心态，恐怕是上当的主要原因。我们没有见过天上掉过馅饼的事情，但是天上掉石头，掉鸟粪的事实时常发生，要避免砸到我们。很多受害人被骗后，精神萎靡，个别人甚至产生报复社会的心态，这是不应该的。我们应该要拿起自己手中的法律武器，连合所有同样上当的人员组建维权群，请相信邪不压正，重阳子这伙骗子的末日很快就会来到。
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7 e* x0 X, f9 @- O" W; U- [$ U　　相关法律依据
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, i& @: [+ `# s% a　　1、国发【2011】第38号文件第三条“除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外，任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。从事保险、信贷、黄金等金融产品交易的交易场所，必须经国务院相关金融管理部门批准设立。”第四条“金融机构不得为违法证券期货市场活动提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务。已提供服务的金融机构，要及时开展自查自清，做好善后工作。”
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　　2、《银发〔2011〕301号》文件第一条“上海黄金交易所和上海期货交易所是经国务院批准或同意的开展黄金交易的交易所，两家交易所已能满足国内投资者的黄金现货或期货投资需求。任何地方、机构或个人均不得设立黄金交易所（交易中心），也不得在其他交易场所（交易中心）内设立黄金交易平台。”第二条“除上海黄金交易所和上海期货交易所外，对于有关地方（机构、个人）正在筹建黄金交易所（交易中心）或准备在其他交易场所（交易中心）内设立黄金交易平台应一律终止相关设立活动；对已经开业或开展业务的，要立即停止开办新的业务，并在当地人民政府统一领导下，由人民银行牵头，妥善做好其黄金业务的善后清理工作。当地工商部门根据人民银行或地方人民政府的决定，对被责令关闭或撤销的黄金交易所（交易中心），责令限期办理变更登记、注销登记，或者依法吊销营业执照；银行业金融机构停止为其黄金业务提供开户、托管、资金划汇、代理买卖、投资咨询等中介服务；对于涉嫌犯罪需要作出行政认定的，人民银行及其当地分支机构依照相关规定出具行政认定意见后，移送当地公安机关依法查处。”

　　3、《广东省个人跨境人民币汇款业务操作指引》中规定“个人跨境人民币汇款仅限于经常项目汇款业务，对取得进出口经营权的境内个人。个人跨境人民币汇出业务遵循年度限额管理，境内付款人实行每人每年30万元的最高汇额等相关的规定。”

　　4、《支付机构跨境电子商务外汇支付业务试点指导意见》的相关规定，没有规定第三方电子支付个人可以向境外汇款。第三章试点业务管理第七条“支付机构对参与跨境电子商务外汇支付业务的客户采取实名认证制，严格审核客户身份信息的真实性。支付机构自主发展境外特约商户须按了解你的客户，照原则保证境外特约商户的真实性、合法性。支付机构应通过有效方式核验银行支付账户开户人信息与客户身份信息的一致性者一致方完成支付”；第八条“支付机构仅对具有真实交易背景的跨境电子商务交易提供跨境外汇支付服务，范围包括货物贸易交易和经国家外汇管理局审核同意的服务贸易交易交易背景的跨境，不得开展无外汇支付业务。”

" D, R' x" v; t4 A; R6 t; D5 U. x　　5、《人民币银行结算账户管理办法实施细则》第十条“境外（含港澳台地区）机构在境内从事经营活动的，或境内单位在异地从事临时活动的，持政府有关部门批准其从事该项活动的证明文件，经中国人民银行当地分支行核准后可开立临时存款账户。”

3 R7 {- X0 V$ W4 L+ L* V9 z' y3 @　　6、《中华人民共和国刑法》非法经营罪第二百二十五条第四款“未经国家有关主管部门批准非法经营证券，期货，保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的。第五条规定：其它严重扰乱市场秩序的非法经营行为。”
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0 Y( E2 u# A3 s! q! y　　7、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗罪的司法解释“诈骗是指，掩盖事实，隐瞒真相，易票联以网上购物的名义变相操作，掩盖事实，隐瞒真相，涉嫌犯有诈骗罪。”且根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》法释[2011]7号的第七条“明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。因此智付电子支付有限公司涉嫌诈骗。”
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- L1 P2 r; [  F! F　　8、《中华人民共和国刑法》第一百九十一条洗钱罪“明知是破坏金融秩序犯罪，金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰其来源和性质，有下列行为之一的：第（一）款提供资金账户的；第（三）款通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；第(四）款协助将资金汇往境外的；第五款以其他方法掩饰，隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”

/ p- }, q* `! ]' E. c5 ?6 {, M0 H　　综上所述，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条（一）通过发送短信和拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；《公安部公开48种常见电信诈骗犯罪案件》第  46  条金融交易诈骗，犯罪分子以某某证券公司名义通过互联网、电话、短信等方式散布虚假个股内幕信息及走势，获取事主信任后，又引导其在自身的搭建虚假交易软件上购买期货、现货，从而骗取事主资金；以及其它相关法律、法规、政策规定，天富宝贵金属有限公司现货黄金交易在国内根本没有取得政府批准，是对抗国家政策法规的，属于非法经营。智付电子支付有限公司第三方平台的所谓托管，是违背国家政策法规的，资金划转和收款支付结汇根本就是不合法的，涉嫌以洗钱的方式绕开国家对非法黄金现货的资金托管结算为天富宝贵金属交易公司和重阳子一伙人进行非法占有的协助，其的范围已经超出第三方支付的范围。
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请公安去查。

路过 顶一下

胆真大

怎么维权啊

如何维权

我也是受害者，怎么投诉啊，都过去这么长时间了

我亏了30万呢，13791341136

咋么联系啊

报110，找稽查科解决