本帖最后由 行走的法人 于 2019-7-11 15:04 编辑
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# r( {( k! X, B0 `2 K9 L. M7 [7月9日，网上传出一份Plustoken传销犯罪嫌疑人的在逃人员登记表。该在逃人员登记表上显示，今年3月13
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# q/ d+ o2 v5 H6 L% a) ^日，江苏省盐城市公安局经济犯罪侦查支队立案一起组织、领导传销活动案。6月29日下午3点30分，湖南省耒阳市人谷智江因涉嫌组织、领导传销活动罪被该经侦支队列入在逃人员名单，进行网上追逃。
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- Z/ E, S9 j1 G( p该在逃人员登记表的简要案情显示，2018年5月至今，陈波、谷智江、丁赞青、陆万龙、彭一轩等人伙同王仁! i8 \7 u1 h# ~/ ^ }$ I$ j/ O
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虎、张微、董建华等网络技术人员等人在互联网上创建了plustoken平台，并开发了手机App系统，通过微信公众
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! h2 o- |2 Z4 i% K号、网站等形式在线上向中国人推广plustoken平台，先后在北京、三亚、韩国济州岛举行酒会、推介会等活
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动，在线下向中国人宣传推广plustoken平台。 1 Q5 O6 R4 g; C# v
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截止到2019年3月15日，该平台发展会员超过100万人，收取会员费超过13亿元人民币，涉嫌组织领导传销活动
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8 ?# }! y; @- m& g$ Y* z2 a罪，经查，谷智江有重大作案嫌疑。 : I. z. M- r G
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4 q" x4 t ~ y. Q# h# _: g4 F通过该在逃人员登记表的简要案情可以发现，6月27日，中国执法人员在瓦努阿图抓捕的六名犯罪嫌疑人名单
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中，有5人的名字与plustoken平台创始团队完全吻合。
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8 M4 Y* H% G2 r* a同时也证实了，被称之为“币圈第一资金盘”的Plustoken钱包在6月27日彻底崩盘，创始团队在瓦努阿图正在销毁
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5 Q8 G, b7 @. J3 \/ m. G犯罪证据时被警方抓获。
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$ L, K/ F, U5 r: P4 u8 x另外，也证实了，plustoken平台创始人之一的王仁虎是江苏省常州市金坛区警方打掉的“珺腾国际”特大网络传销% t: A* F# A$ p3 R( r0 @
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案的漏网之鱼。
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, m6 m5 _+ S! z3 u8 A: q7 u“珺腾国际”以文化教育传播为幌子，以经营“麦加币”虚拟货币为运作模式的新型网络传销案。该传销组织从2016
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年3月至10月，发展会员6055人次，收取费用1.28亿元。 1 N3 o# W5 D `* \8 V( P& n
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王仁虎在王金玉、眭文生、倪瑞芳、董继忠等主要传销头目纷纷获刑后的第二个月起，便伙同陈波、谷智江、丁+ V4 p9 L% z- Z; q! |" J! [7 ^
1 t, g# {% s( R" E% S- H6 c
% y& z+ Z; I7 e8 t! ]赞青、陆万龙、彭一轩等人组建plustoken传销组织从操旧业。 ) Q8 F( }4 V- a
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: P, w* L% m2 {5 ^8 u: Q3 WPlusToken传销平台诞生于2018年4月（一说当年2 月开始众筹），PlusToken全称为PlusToken数字货币搬砖套
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利量化交易钱包，其宣称的商业模式即靠着在不同交易所搬砖套利。
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# Q: g7 \# B3 B8 h鉴骗了解到，PlusToken主要以传销模式运营。PlusToken会员账户可分为大户、大咖、大神、创始四个等级，/ x( R5 _1 B. D: ?( F6 }
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' ]; p! d3 p4 m4 a% C' k* X每一级可获取额外返佣，大户可额外获得 5%返佣，大咖为 10%，大神则为 15%，创始则之类获得平台额外的
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月度分红和年底分红。
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* h! Q: q _" I4 |2 `' T2 C& z/ i“plustoken钱包”自称是区块链中的支付宝。投资者存入100万元，复利一年就能能赚到700万元。开启“智能搬
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) t* ]0 ^, n1 ~ k3 x, V砖”，除保本外还能获得10%到30%的月收益，发展下线还能获得高额的提成，用户直接发展一名下线奖励
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d' C' k6 v# ]5 [8 Z+ ?. S# w! u4 v100%，二层到十层各奖励10%。 鉴骗提醒，早在2017年，工商总局，银监会，证监会等七部门发布了关于防范代币发行融资风险的公告。公告 ?7 Q* i+ |& z! a0 V
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中明确说明，所谓的虚拟货币，本质上是一种未经批准公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券，非法发行证 c/ D& N2 P& n. B
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8 v6 ]" O( I5 S- E' X5 C券，以及非法集资，金融诈骗，传销等违法犯罪活动。
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3 h9 g" x, H+ u4 J% g任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖买卖代币或 A3 ]% U' T4 m5 i) y( d
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, T& \% S# q# E8 _( L0 v# p& ~“虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。并提醒广大投资者谨防上当受骗，投资者须
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9 Q5 L' i! G& O2 E- j* f. \0 ~自行承担投资风险。
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, x: S# k7 z" M7 F0 A来源：帆船人反传联盟
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